Typologies des schémas de blanchiment de capitaux identifiés par la CTIF
La CTIF a récemment mis à disposition sur son site internet un vademecum des dernières tendances de blanchiment de capitaux qu’elle a identifiées. Il est intéressant pour les membres ITAA de prendre connaissance de ce document qui présente 18 schémas-types de blanchiment de capitaux observés par la CTIF dans le cadre de ses travaux d’analyse stratégique.
Vous pouvez télécharger le vademecum en cliquant ici