Le registre UBO belge, c’est parti ! La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour […]
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Catégorie : Déontologie – Mesures anti-blanchiment
Dans cette rubrique, sont répertoriés les derniers faits marquants dans les domaines fiscaux, comptables, sociaux et financiers. Ils vous sont présentés à titre informatif et ne peuvent engager la responsabilité des auteurs, ni celle de la Fiduciaire HEYNEN, PITSCH & Associés SPRL.
2017 = La CETIF 3.0 –
Le dispositif préventif belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme publie son rapport annuel d’activités. Créée en 1993, la CTIF est au cœur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle et le financement du terrorisme. La CTIF est chargée d’analyser les faits et les transactions […]